Koniec offshore bánk v Lotyšsku

V Lotyšsku údajne nielen ABLV Banka, ale celkom šesť bánk pomohlo „prať“ peniaze pre Severnú Kóreu. V posledných rokoch vzrástli offshore aktivity, podľa najnovších údajov portfólia vkladov cudzincov do roku 2015 ďaleko prekročilo vklady lotyšských občanov. Lotyšská vláda sa pripravuje na vážne sprísnenie, a je odhodlaná likvidovať offshore bankový systém ohromujúci celý finančný sektor.
Vo februári tohto roku Európska centrálna banka (ECB) oznámila likvidáciu banky ABLV pre prípad prania špinavých peňazí. Predohrou tohto kroku bolo obvinenie zo strany ministerstva financií USA, podľa ktorej tretia najväčšia banka v Lotyšsku prispela k obchádzaniu sankcií OSN voči Severnej Kórei. Po obvinení sa banka zrútila.
Oznámenie centrálnej banky tiež potvrdilo, že tretia najväčšia banka v Lotyšsku je v konkurze, zatiaľ čo jej dcérska spoločnosť v Luxembursku vykazuje známky kolapsu. Tento krok bol prvým krokom, ktorý ECB vykonala s právom bankového dohľadu udeleného eurozóne v roku 2014.
V krajine nielen ABVL, ale celkom šesť bánk sa podieľa na praní špinavých peňazí. Spojené štáty obvinili ABLV, pretože finančný dohľad krajiny neuložil finančnej inštitúcií sankciu, zatiaľ čo ostatným bankám uložilo symbolický trest. Ako je známe, kontrolné orgány v roku 2016 uložili sankcie vo výške 1,6 milióna EUR, ktorá sa však javila ako smiešne nedostatočná. Vtedy spoločnosť ABLV nebola pokutovaná, pretože v minulosti dostala rekordnú pokutu vo výške 3,2 milióna EUR a vtedy neexistoval žiaden dôkaz o spolupráci so Severnou Kóreou.
V Lotyšsku má portfólio vkladov cudzincov do roku 2015 ďaleko prekročené vklady lotyšských občanov. Lotyšský minister financií tiež pripustil, že offshore podnikania rástli tak rýchlo, že orgány s nimi nemohli držať krok. Lotyšská centrálna banka a ministerstvo financií v súčasnosti pracujú na zvrhnutí offshore bankového systému. Ako súčasť toho zakázali zahraničným obchodným spoločnostiam, aby uložili svoje vklady v bankách, a banky, ktoré majú takých vkladateľov, sú nútené účty zatvoriť.