|

SPOLOČNÝ ÚRAD EU PRE KONTROLU PRANIA ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ

Štyri najväčšie členské štáty EÚ, Nemecko, Francúzsko, Španielsko a Taliansko, ako aj Holandsko a Lotyšsko požadujú vytvorenie nadnárodného úradu proti praniu špinavých peňazí. Krajiny vydali spoločné vyhlásenie vyzývajúce na zriadenie ústredného dozorného orgánu.

Ako je známe, do škandálov v oblasti prania špinavých peňazí sa nedávno zapojilo niekoľko európskych finančných inštitúcií vrátane Deutsche Bank a Danske Bank. Toto sú dva najväčšie škandály, ale tie menšie môžu byť nejakým spôsobom spojené s Ruskom. Podľa spoločného vyhlásenia neboli orgány členských štátov v posledných rokoch schopné podniknúť účinné kroky proti inštitucionalizovanému praniu špinavých peňazí. Môže to platiť aj napriek tomu, že stále viac krajín dodržiava odporúčania Finančnej akčnej skupiny (FATF) týkajúce sa prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Cieľom týchto odporúčaní je zefektívniť boj, zabrániť daňovým únikom a zvýšiť finančnú transparentnosť.

Podľa vyhlásenia existuje v prípade významných finančných záujmov riziko, že vnútroštátne orgány dohľadu môžu byť priamo alebo nepriamo ovplyvnené organizáciami a záujmovými skupinami, ktoré majú byť predmetom auditu. Stále neexistuje dohoda o vytvorení novej inštitúcie. V minulosti sa tiež navrhovalo rozšírenie právomocí existujúceho Európskeho orgánu pre bankovníctvo a udelenie právomocí potrebných na fungovanie úradu proti praniu špinavých peňazí.

Similar Posts